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證據1:域名調查結果

描述:

平臺域名成立時間為2022年5月18日。

域名查詢截圖如下:


證據2:宣稱所受監管

描述:

該平臺宣傳地址位于英國,由歐盟授權和監管,許可證號AF6697419,提供外匯、指數、大宗商品、貴金屬、能源等金融衍生品投資交易服務。

平臺宣稱如下:

證據3:監管調查結果

描述:

經查詢,在此前歐盟成員國的英國FCA金融監管局的名單列表中查詢到一家SMI Trade,登記網址為https://smitrade.com/en-us/home/index.html,于2022年11月3日登記為已注銷,顯然目前不受監管。

查詢結果如下:

2023年5月2日新增安大略省證券委員會OSC警示圖如下:

證據4:交易軟件調查結果

描述:

軟件不詳

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