FX110網搜尋

<<返回FX110首頁

搜尋結果約8條

盛寶銀行因反洗錢不力在丹麥被罰款近5000萬美元

丹麥金融監管局近日對盛寶銀行處以3.13億丹麥克朗（約合4970萬美元）的行政罰款。這是該行近年來收到的最大一筆罰單，原因系其反洗錢工作存在系統性缺陷。

2026-01-27 09:44:10

FCA調查拉響警報：英國企業金融業反洗錢防線存明顯漏洞

調查顯示，約有三分之二無需提交常規金融犯罪報告的企業金融公司，其反洗錢合規水平可能未能達到監管要求。

2025-10-23 10:02:30

Revolut因延遲提交反洗錢報告遭澳大利亞監管機構罰款

金融科技公司Revolut因未按時提交反洗錢（AML）資金轉賬報告，被澳大利亞金融監管機構AUSTRAC處以18.78萬澳元罰款。

2025-09-05 09:12:09

BitMEX 因違反美國反洗錢法被罰款 1 億美元

美國司法部表示，加密貨幣交易所 BitMEX 因故意無視美國反洗錢法來增加收入而被罰款 1 億美元。

2025-01-28 14:36:43

新加坡的反洗錢工作自 2019 年以來共查獲60億美元

每年約有價值 2 至 3 萬億美元（2.7 至 4.06 萬億新元）的非法收益通過全球金融體系流通。

2024-06-27 11:03:48

瑞士FINMA警告：四成銀行無專門反數字欺詐政策

瑞士FINMA警告：銀行反數字欺詐“做得遠遠不夠”，四成無專門政策

2026-04-10 10:01:31

德國BaFin對Varengold銀行開出380萬歐元反洗錢罰單

德國聯邦金融監管局（BaFin）近日對 Varengold Bank AG 開出重磅罰單，因該行在反洗錢和反恐怖主義融資領域存在系統性缺陷。

2025-09-17 09:33:59

反洗錢控制措施問題嚴重！GT Bank遭FCA罰款760多萬美元

FCA已對銀行GT Bank處以7,671,800英鎊罰款，原因是該銀行在反洗錢（AML）系統和控制方面存在嚴重缺陷。

2023-01-12 11:16:08

熱點搜尋

匯豐投資詐騙犯，要繳保證金不然就扣著不給錢

匯豐投資的人說領100萬要先繳20萬的保證金，還裝委屈說是協商之後的價格，只要付了保證金之後就馬上可以提領資金。笑死了我自己的錢要領出還要銀行審核？還要財務同意？所有人都是一夥的詐騙犯

遇到詐騙的投資群組，用樂go計劃誘騙投資

新加入一個投資群組，裡面有講師說有7年多的操作經驗跟9年多的財富管理經理，總之就是講的很厲害，然後裡面有推出一個樂go計畫可以賺錢，只要一點本金投資就可以有非常高的獲利，看了很久真的很心動被說服先是投資了1萬多塊，但後面卻無法出金，這個是他

高級分析師帶單操作要我們下載的BaseHK是詐騙不能提領

自稱是高級分析師在群裡面分享加密貨幣，接著引導讓我們下載BaseHK，不斷地充值資金帶單操作盈利之後，當我要提領的時候，發現根本提領不了，這就是一個騙局，詐騙