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搜尋結果約8條

FCA調查拉響警報：英國企業金融業反洗錢防線存明顯漏洞

調查顯示，約有三分之二無需提交常規金融犯罪報告的企業金融公司，其反洗錢合規水平可能未能達到監管要求。

2025-10-23 10:02:30

德國BaFin對Varengold銀行開出380萬歐元反洗錢罰單

德國聯邦金融監管局（BaFin）近日對 Varengold Bank AG 開出重磅罰單，因該行在反洗錢和反恐怖主義融資領域存在系統性缺陷。

2025-09-17 09:33:59

Revolut因延遲提交反洗錢報告遭澳大利亞監管機構罰款

金融科技公司Revolut因未按時提交反洗錢（AML）資金轉賬報告，被澳大利亞金融監管機構AUSTRAC處以18.78萬澳元罰款。

2025-09-05 09:12:09

BitMEX 因違反美國反洗錢法被罰款 1 億美元

美國司法部表示，加密貨幣交易所 BitMEX 因故意無視美國反洗錢法來增加收入而被罰款 1 億美元。

2025-01-28 14:36:43

新加坡的反洗錢工作自 2019 年以來共查獲60億美元

每年約有價值 2 至 3 萬億美元（2.7 至 4.06 萬億新元）的非法收益通過全球金融體系流通。

2024-06-27 11:03:48

反洗錢控制措施問題嚴重！GT Bank遭FCA罰款760多萬美元

FCA已對銀行GT Bank處以7,671,800英鎊罰款，原因是該銀行在反洗錢（AML）系統和控制方面存在嚴重缺陷。

2023-01-12 11:16:08

印度圍剿OctaFX：關聯公司繳320萬盧比和解，反洗錢調查仍在繼續

據稱，這家在印度證券交易委員會 (SEBI) 注冊的公司以全球 OctaFX 品牌在印度從事未注冊的外匯交易業務。

2025-07-23 10:31:29

「反洗錢審核」成統一理由，Octa用戶集體陷出金困局！

近期，多名Octa（原稱OctaFX）用戶爆料，稱其提現申請被平臺以同一理由無限期擱置，金額從數百美元到數千美元不等。

2025-06-13 09:50:13

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