詐騙投資案例飆升！東南亞為何成為詐騙集團「天堂」？_外匯專題

東南亞成詐騙天堂！逃出者道出恐怖經歷

中國安徽四名學生被「高薪」誘惑偷越國境、「泰國務工」被騙至緬甸電信詐騙營、親歷者出逃時哭求「不要賣我的器官」。

連日來，關於「緬甸電信詐騙」的報導在網路上持續引發關注。而這樣的事件並不是少數。近些年來，有許多被高薪求職騙局引誘，從而落入東南亞詐騙公司陷阱的受害者，他們遇到了被綁架、被毒打等種種慘痛經歷。

東南亞國家針對中國境內的詐騙主要集中在「電信詐騙、網路賭博詐騙、資金盤詐騙」三個領域，並且早已自成體系。其中，兼職刷單、信用卡貸款、電信詐騙等是最低級的「業務」，而以投資為名圈錢的各類騙局，包括傳銷盤、外匯盤、貴金屬投資盤、股指期貨盤、虛擬幣盤、等等才是那裡地位最高的。( 延伸閱讀：反詐騙！避免三種常見的貨幣交易詐騙 )

從外匯到股指期貨，東南亞如何成為騙子「天堂」

所謂的殺豬盤、網路詐騙公司背後，是在東南亞存在了近十年、涉及數百萬人的龐大博彩產業鏈。

這些網路博彩公司，在緬甸等東南亞國家擁有所謂的「合法」經營許可，於是便利用身處境外的便利漏洞進行電信詐騙。在這個灰色產業鏈中，大量客服便是鏈條中最重要的環節之一。

這也是為何在許多求職網站和論壇上，能看到大量相關的求職資訊。這些資訊一般具有兩個特點：高薪、低門檻。等求職者不遠萬裡來到所謂的辦公地點時，卻發現自己走進了詐騙窩點。

從外匯到股指期貨、黃金投資等，這些騙局都統稱為資金盤，這些資金盤利用國內監管的漏洞和群眾金融知識的匱乏，把自己包裝成來自國際的合法公司或資深證券從業者。然後光明正大地在國內發展下線，以建立微信群或QQ群，通過「競彩」、「慈善大賽投票」、「外匯買賣」等詐騙手段瘋狂掠奪老百姓的財富。

在馬來西亞、柬埔寨等地，包裝運營一個資金盤的週期一般為2-3個月，一旦等投資人批量上鉤，就瘋狂收割，一般就可以賺1-2億人民幣。等收割完畢後，再換個名字繼續包裝。在柬埔寨，祖籍武漢的某資金盤頭目，甚至憑一己之力在西港發展起了一個外匯村，專門以外匯投資名義對投資人進行詐騙。

馬來西亞央行曾把64家資金盤列入黑名單，眾人耳熟能詳的MBI、雲數貿、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但這些資金盤在中國的代理只要舉行說明會，還是有很多人去聽。他們只要看到幾個外投資人在台上說幾句話，聽著演講者描繪的賺錢場景，就什麼也不管不顧了。

同時，他們的背後「大佬」還與當地政府或軍閥關係密切，在一次警方內部的交流會上，多個專家對藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務的人數進行評估，具體人數外界未知，但綜合多方面資訊來看，人不少，有些是中國投資人。（延伸閱讀：別天真了這些叫你“下載投資APP”的都是詐騙！）

加密貨幣「殺豬盤」，最高單筆損失3,000萬美元

此前，據福布斯中國官方發文表示，「殺豬盤」是一種相對較新的長期性金融騙局。在這場騙局中，「豬」指的是那些被騙的人，而「殺豬」指的是騙子會說服被騙者在所謂的加密貨幣交易平台上投資越來越大的金額。

這些假平台被設計得看起來很像真的，並能讓受害者相信他們的投資獲得了驚人的回報——直到騙子和被投資的錢一同消失。受害者往往損失巨大，因此這種騙局非常有利可圖，以至於在柬埔寨、老撾和緬甸等地方大規模地進行。

全球反詐騙組織 (Global Anti-Scam Organization， GASO) 的副主任Jan Santiago在接受採訪時稱，這些騙局是以大規模的、產業化的方式進行的，據他估計，這種騙局在全球造成的損失達數十億美元。

一個名叫Cyrus Farivar的投資者表示，他從一位似乎是老同事的女性那裡得到了黃金期貨交易的內幕消息，對方通過模擬交易一步一步引導至真實資金帳戶，最終導致Cyrus Farivar共計投入了5萬多美元。而這個所謂的黃金期貨交易軟體是在GooglePlay Store上託管的一款應用軟體，名為Meta Trader，該軟體的開發公司沒有回應記者的置評請求。（相關報導：殺豬盤是什麼 ? 浪漫騙局正悄悄入侵台灣）

警惕境外高薪務工陷阱

近年來，偷渡境外實施電信網絡詐騙犯罪活動較多，特別是東南亞地區，已成為此類犯罪人員的主要聚集地。出去應聘大家都多長個心眼，柬埔寨、菲律賓、泰國部分城市的GDP你考慮下，有沒有那麼高的水準，會提供那麼高的工資，到底是幹啥的，心裡沒底嗎？不要輕信去那些地方能拿高薪，多長個心眼吧，不要輕易上當，畢竟命是自己的，錢哪有那麼好掙的，貪圖高薪必出事。

此外，電信網絡詐騙技術、話術不斷「更新換代」，請廣大群眾擦亮眼睛，警惕詐騙分子的套路，不要給他們可乘之機！（相關報導：MT4是詐騙? 四個小技巧教你辨別MT4真偽！）

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