涉案金額1.5億新台幣!台灣破獲一起重大投資詐騙案

作者:FX110

時間:2023-09-27 09:53:11

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台灣刑事調查局(CIB)週六(9月23日)表示,台灣一個涉嫌在網上詐騙投資者1.5億新台幣(合467萬美元)的犯罪團夥已被破獲。

該犯罪組織的成員聲稱是一家名為「Fasonla」的香港公司的顧問,該公司並不存在。據報導,他們在Facebook上刊登廣告招攬受害者,受害者被要求加入一個LINE小組,並在一個虛假網站註冊,以投資美元和期貨。

然後,這些資金將通過虛擬帳戶通過網上銀行多次轉帳。警方表示,像泰達幣(USDT)這樣的加密貨幣被用於洗錢交易,這些交易可以在30分鐘內匿名完成。

據瞭解,超過30人成為該詐騙團夥的受害者,其中非法獲利金額超過1.5億新台幣。在一名黃姓男子的帶領下,該團夥共有13名詐騙犯,他們分別在5月和7月的兩次突襲中被捕。

據台中檢方稱,逮捕是在黃計畫逃跑之前進行的。這13名嫌疑人現在面臨欺詐和洗錢指控。( 延伸閱讀:什麼是資金盤? 崩盤前的五個徵兆!教你避開資金盤 )


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