借期貨交易之名行詐騙之實！數千名投資者虧損2.24億元_外匯專題

近期，中國蘭州警方破獲一起特大非法經營期貨案，嫌疑人借期貨交易之名行詐騙之實，具有很強的隱蔽性和迷惑性。據警方介紹，該案導致3300餘名投資者虧損2.24億元。

投資期貨小賺大賠，多人被騙

去年3月，受害人關女士刷手機時，無意中在短影片平台上看到有財經主播推薦某款期貨交易軟體，並對虛假的盈利成績信以為真。下載該軟體後，關女士先在交易平台小賺一筆，隨即追加投資，結果無論買空買多都是虧損。

「和其他正規交易平台不同，這個交易平台一筆手續費就高達200元至300元。」種種可疑跡象，讓關女士開始懷疑平台的真實性。在大筆虧損後，她選擇報案。

同樣地，另一位受害人王女士也是被主播「頭頭是道」的分析給打動了，下載該期貨交易軟體並加入了微信群。在群內「專家」手把手「指導」下，短短個月就虧損30餘萬元。據她回憶，平台上每筆交易都會收取高額手續費，如果不交易，還會收取延期費。

2023年，蘭州警方陸續接到大量受害人報案，有人不到一個月就損失十幾萬元，有人共計被平台坑騙254萬元。警方立即成立專案組，以涉嫌非法經營罪立案，開展全面調查。

借期貨交易之名行詐騙之實

隨著調查的深入，警方發現，這起案件中犯罪團夥「披著現貨的外衣，以非法期貨為手段，幹著詐騙的勾當」，表面看屬於非法從事期貨交易，實際是典型的詐騙犯罪類案件。

2023年11月，蘭州警方組織警力分赴多地同時抓捕，搗毀網路平台犯罪窩點15處，現場查扣電腦、硬碟、手機等作案工具，對96人採取刑事強制措施，凍結涉案資金6000餘萬元，剩餘涉案資金正在全力追繳。

警方在查獲現場發現詐騙分子使用多部手機誘導受害人

多種手法「收割」受害者

警方介紹，該案大部分受害人是平時從事股票、期貨投資的愛好者。截至案發，這些受害人累計虧損資金額達2.24億元。投資者進入違法交易平台前，嫌疑人就設下層層圈套，通過話術誘騙受害人加大投資。

一、利用社群媒體「吸粉引流」

詐騙團夥與一些平台推廣公司合作，吸引投資者入局，業內稱為「吸粉引流」。嫌疑人吸引投資愛好者進入網路直播間，假裝「薦股老師」分析股市、期貨市場走勢，逐步推介自身虛假的期貨產品，團隊水軍則在直播間內互動點贊。「薦股老師」會分享虛假盈利圖，進一步誘騙受害者進入虛假期貨股票、原油分析群。

二、惡意喊單，誘迫投資者觸發強平線

強制平倉是期貨市場中的專業術語，觸發強平的情形之一是客戶的交易保證金不足，且未在規定時間內補足。

如何讓受害人在交易平台上快速虧損觸發強平線？在贏得信任後，詐騙團夥中的投資「導師」會惡意喊單，誘惑受害人頻繁交易，進行非理性投資。投資者短時間內出現巨額虧損，就會被強制平倉，有的受害人「上午投資，下午就被平倉」。

三、設置高額手續費、延期費

據警方介紹，該平台雖聲稱手續費是萬分之八，實際則是在本金20倍的基礎上收取，如此一來，每筆交易一進一出，就會被扣除萬分之三百二十的高額手續費。此外，為逼迫投資者快進快出頻繁交易，平台還設置了高額延期費，不交易時按萬分之一收取。

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