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時間:2024-09-30 16:19:53
16532大西洋兩岸的當局加大了對數字資產詐騙、欺詐和龐氏騙局的全球打擊力度,美國證券交易委員會(SEC)首次對愛情騙子採取行動 ,而德國當局關閉了近 50 家數字資產交易所,指責它們為網路犯罪分子培育「地下經濟」。
根據FX110網此前報導,上周美國證券交易委員會宣佈已對五個實體和三名個人提出指控,指控他們涉嫌兩起涉及「虛假」數字資產交易平台 NanoBit 和 CoinW6 的「關係投資騙局」。
關係投資騙局,也被俗稱為 「殺豬盤」,是一種欺詐行為,騙子隨著時間的推移與受害者建立信任,說服他們投資更多資金,然後竊取他們的所有資金。
據美國證券交易委員會 9 月 17 日的聲明稱,在這起案件中,犯罪分子在贏得投資者的信任並通過社群媒體與他們建立關係後,涉嫌竊取近 320 萬美元。
對於這兩起關係詐騙訴訟,美國證券交易委員會表示,這是其「首次針對此類詐騙行為採取執法行動」。
德國政府也不甘示弱,在美國證券交易委員會提起兩起新訴訟幾天後,關閉了 47 家數字資產交易所,稱此舉是「成功打擊了地下經濟中數字洗錢者的基礎設施」。
9 月 19 日,中央打擊網路犯罪局(Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität,簡稱 ZIT)和聯邦刑事警察局(Bundeskriminalamt,簡稱 BKA)關閉了這些 交易所, 原因是它們被用於「犯罪目的」。
當局聲稱,這些交易所的服務允許在無需經過註冊程式的情況下進行交易,也未遵守標準的 反洗錢合規程序或要求。
據德國當局稱,這些交易所的用戶包括勒索軟體、僵屍網路運營商和黑市交易者,他們利用這些服務將通過犯罪手段獲得的資金轉換為「常規貨幣迴圈」。
BKA 和 ZIT 提供了一份已被關閉的交易所名單,並附帶了一些嚴厲的警告。不過,德國當局仍希望降低人們對大規模起訴的預期,並指出許多犯罪者居住在其他國家。他們指出,他們的努力旨在「削弱和摧毀網路犯罪分子的基礎設施」。
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