歐州多國聯合行動搗毀1400余個欺詐性交易網站

歐洲監管機構與警方近日聯手展開大規模執法行動，成功取締超過1400個以零售投資者為目標的欺詐性在線交易平臺。據悉，此次行動由德國調查部門主導，并與德國聯邦金融監管局（BaFin）、歐洲刑警組織及保加利亞當局協同進行。

詐騙手段揭秘：高回報承諾與AI偽造網站

調查顯示，這些犯罪網絡通過設立大量“李鬼”式投資平臺，以高額回報為誘餌，誘騙投資者進行外匯、加密貨幣及股票交易。受害者往往被引導至設在境外的呼叫中心，在詐騙分子的游說下投入大筆資金。

令人震驚的是，許多受害者直至數月后才發覺，自己的資金從未被真正投入市場。德國聯邦金融監管局執行董事Birgit Rodolphe指出，犯罪分子的騙術已再度“升級”，開始利用人工智能大規模生成假冒正規金融機構的網站，其逼真度極高，令普通投資者難以甄別。

此次大規模清理是繼2025年6月關閉約800個非法域名后的又一記重拳。值得注意的是，在上次行動后，當局記錄了約2000萬次訪問這些被屏蔽網站的嘗試，凸顯了這些欺詐網絡的頑固性。

鑒于詐騙手段翻新，德國聯邦金融監管局近期已特別發布警示，提醒公眾提防一系列聲稱利用人工智能進行金融工具交易的在線平臺。該機構發現，至少有20個設計雷同的網站在推廣所謂“AI驅動”交易服務，起投門檻低至250歐元。然而，這些平臺均無法提供運營方的可靠信息，也缺乏必要的法律披露，全部未受該局監管。

監管面臨挑戰，投資者追損困難

隨著市場波動加劇，瞄準尋求快速盈利交易者的在線投資騙局呈現激增之勢。這給歐洲監管機構帶來巨大壓力，迫使它們考慮進一步收緊對在線交易及數字資產平臺的監管。

盡管執法行動成效顯著，但為受害者追回資金的前景仍不容樂觀。由于運營這些詐騙呼叫中心的團伙多位于執法合作薄弱的地區，使得跨境追贓和抓捕工作困難重重。