美國沒收150億美元比特幣 重創柬埔寨跨國「殺豬盤」詐騙集團

上周，美國司法部采取了一項震驚全球的執法行動，正式對其監管下的價值高達150億美元的比特幣提起沒收訴訟，規模創下歷史紀錄。該行動直指一個以柬埔寨為據點的龐大跨國犯罪網絡。

根據美國司法部發布的公告，聯邦法院已解封對柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi）的起訴書。陳志是太子集團控股的創始人兼董事長，被控涉嫌共謀電信詐騙與洗錢。公告明確指出，該犯罪集團通過被稱為“殺豬盤”的加密貨幣投資騙局，從美國乃至全球的受害者手中竊取了數十億美元。目前，陳志仍在逃，已被全球通緝。

“殺豬盤”騙局：養肥再宰，全球受害者屢遭重創

起訴書顯示，陳志領導的太子集團表面涉足房地產、金融服務等領域，實則已發展為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。該集團在柬埔寨等地運營詐騙園區，并通過在美國的本地網絡協助進行投資詐騙和洗錢。

其核心詐騙手段正是“殺豬盤”。詐騙分子首先通過社交媒體或交友軟件與受害者建立信任，此過程被稱為“養豬”；隨后，他們誘使受害者向其控制的虛假加密貨幣投資平臺投入資金，最終卷款消失，完成“宰殺”。這種結合情感欺騙與金融詐騙的復雜騙局，使全球無數受害者在經濟與情感上遭受重創。

對金融科技和加密平臺的影響

佛羅里達州前檢察長、本案律師 Pamela Bondi 和副總檢察長 Todd Blanche 將此次行動形容為“對全球人口販運和網絡金融詐騙的最重大打擊之一”。他們強調：“我們正告所有犯罪分子，美國將動用一切手段保護受害者、追回贓款，并將剝削弱勢者牟利的不法之徒繩之以法。”

此次比特幣沒收行動向金融科技和加密貨幣公司發出了強烈信號。專家指出，鑒于加密貨幣交易的匿名性與不可逆特性，它們正日益成為詐騙分子的工具。

為應對此類威脅，行業機構建議：

強化風控：金融機構與加密平臺需超越基礎的合規要求，加強實時交易監控，利用AI技術分析用戶行為模式，及時識別欺詐異常。

主動預警：當檢測到用戶可能正遭遇“殺豬盤”等騙局時，系統應觸發強效的、有針對性的風險警告，提醒用戶核實對方身份。

協同作戰：企業應積極配合監管與執法機構，按照美國金融犯罪執法網絡的指引，在提交可疑活動報告時明確標注“殺豬盤”等關鍵詞，助力案件偵破。

此次150億美元的比特幣沒收是加密貨幣執法的一個分水嶺時刻，也是對金融科技行業的一次警醒。隨著監管機構加強監督，犯罪分子的手段不斷演變，金融科技公司必須在數字金融生態系統中以創新、責任和韌性引領潮流，方能維持信任。