比利時FSMA點名兩家涉嫌「鍋爐房」詐騙平台

比利時金融服務和市場管理局（FSMA）近日發布緊急警告，一種經過包裝的新型“鍋爐房”騙局正卷土重來，該國投資者需保持高度警惕。

兩家實體被點名

監管機構已明確點名“North Star Management Japan”與“Part Capital”兩家實體，指出它們在未獲得官方授權的情況下，非法向比利時民眾提供投資服務。FSMA敦促公眾切勿與這兩家機構往來，也不要向其進行任何形式的資金轉賬。

據分析，這兩家公司的操作模式具有典型的“鍋爐房”詐騙特征：即主動出擊，通過電話或郵件聯系潛在受害者，并許以高額回報誘使其投資。

與傳統模式相比，如今的騙局已不再局限于推銷股票，其觸角已延伸至投資顧問、管理賬戶、定期存款乃至眾籌產品等多個領域。詐騙團伙通常會先讓受害者在小額投資中嘗到甜頭，待其放松警惕后，便慫恿追加巨額資金。而當受害者想要提現時，對方則會以需支付額外稅費或投資已“虧損”為由凍結資金，最終血本無歸。

如何識別與防范

FSMA特別強調，切勿因對方擁有專業精美的網站或文件而放松警惕，許多騙局會精心仿冒甚至克隆正規公司的品牌標識與溝通話術。

投資者務必通過FSMA官網驗證公司資質。需要注意的是，未列入監管警告名單并不等同于安全，許多詐騙組織會通過頻繁更換品牌名稱來規避審查。

若遇到以下情況，需高度警惕：

• 接到未經請求的主動投資邀約；

• 被要求向無明確業務聯系的境外賬戶轉賬；

• 對方承諾遠高于市場水平的回報率，或在提現時設置額外費用或“稅款”。

若對投資邀約心存疑慮，公眾可通過FSMA官方網站的消費者聯系表格進行咨詢與舉報。