英國史上最大加密洗錢案判了！ 中國籍主犯錢志敏獲刑11年

當地時間11月11日，倫敦南華克法院對一樁涉案金額高達62億美元的比特幣洗錢案作出判決，中國籍主犯錢志敏（又名張亞迪）因欺詐與洗錢罪，被判處11年零8個月監禁。此案中，英國執法部門共查獲超過6.1萬枚比特幣（按近期市價估算約480億元人民幣），創下該國史上最大加密貨幣沒收紀錄。

9月底，天津藍天格銳特大非法集資案主犯、英國史上規模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏當庭承認關于在英國比特幣洗錢、轉移和侵占犯罪所得資產的相關指控。而在其認罪后，警方又查獲價值6700萬英鎊的加密貨幣資產。

投資騙局起家，卷款潛逃英國

根據檢方陳述，在2014年至2017年間，天津藍天格銳的實際控制人錢志敏在中國境內策劃了一場大規模投資騙局，致使約12.8萬名投資者蒙受損失，涉案總金額高達430億元人民幣。其中，有超過2000萬英鎊贓款被其兌換成比特幣。在案發前，錢志敏輾轉潛逃至英國，并開始試圖將手中的加密貨幣轉換為房產等實物資產以“洗白”贓款。

她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進行房產、汽車、珠寶等大宗消費。然而，由于英國嚴格的銀行反洗錢審查與客戶身份核實制度，他們的大額加密貨幣兌現及購房計劃屢次受阻。

2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因說明不了資金來源而引起了警察關注。隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。倫敦警方在新冠疫情期間反復對兩人及其住所進行搜查，最終凍結了6.1萬枚比特幣，規模為該國歷來最大。2024年3月，溫簡參與洗錢罪名成立，被判處徒刑6年零8個月。

為轉移巨額資產，錢志敏轉而與一名叫Senghok Ling的馬來西亞男子聯手，建立起復雜的交易網絡，通過多層中介掩蓋比特幣的來源，逐步將贓款變現。在此期間，錢志敏持有多本假護照、利用離岸公司隱藏身份，在歐洲各地流竄，入住豪華酒店，生活極為奢侈。

據悉，錢志敏在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當地獲選“領導人”，并建設歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

2024年4月，錢志敏在美國紐約與Senghok Ling一同被捕，后者因參與洗錢已被判處近五年徒刑。

案件深遠影響

英國皇家檢察署指出，此案因其龐大的詐騙規模與創紀錄的比特幣收繳量，已成為英國司法史上最為復雜的金融調查案件之一。調查人員運用先進的數字取證技術，成功追蹤了這些比特幣在各類錢包、交易所和混幣服務中的流轉路徑。目前，英國警方正與國際伙伴合作，致力于將追回的資產返還給受害者。

另一端，中國12.8萬名藍天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債，虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。委托律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。10月30日，天津市公安局河東分局表示，當前，公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。

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