越南最大外匯騙局主謀"Mr. Hunter"在菲律賓落網

近日，涉嫌策劃越南史上最大規模外匯及證券詐騙案的主謀之一——通緝犯Le Khac Ngo（別名“Mr. Hunter”）已在菲律賓被捕，不日將被引渡回越南受審。該案涉案總額高達53萬億越南盾（約合2.08億美元），目前三名越南籍主犯均已落網。

此前，該犯罪團伙的另一關鍵人物——Le Khac Ngo的妻子Ngo Thi Theu，已于今年7月通過國際刑警組織合作被抓獲并遣返越南。警方初步查明，此案是一起由Le Khac Ngo、Pho Duc Nam（別名“Mr. Pips”，已于去年12月被捕）及一名土耳其籍人員共同策劃、組織嚴密的跨境詐騙案。該團伙自2021年起開始運營，其犯罪網絡遍布越南多地。

欺詐手法揭秘： 該團伙的詐騙手段極具迷惑性。他們首先成立了一家空殼公司，并逐步在胡志明市、河內及其他省份擴張至44個辦事處，雇傭了約1000名無證銷售人員。

打造“專業”平臺：團伙搭建了多個全英文、界面專業的虛假外匯交易網站，讓投資者誤以為在使用正規的國際交易平臺。這些網站的背后，實則為Mr. Pips團伙直接控制的虛假交易盤，所有資金最終都流入了其控制的銀行賬戶。

誘餌策略：他們利用MT4、MT5等流行交易軟件，以“高收益、零風險”為誘餌，吸引民眾投資“國際股票和外匯”。銷售人員會先指導受害者進行小額投資并讓其快速獲利，以此建立信任。隨后，便鼓動受害者投入更大筆資金。

“殺豬盤”式收割：當受害者賬戶顯示虧損時，團伙會誘導他們向另一個同樣虛假的平臺投入更多資金，謊稱可以彌補損失，從而導致受害者越陷越深。

據統計，通過此種手段，該團伙共詐騙了超過2660名受害者。警方目前已收到669份報案記錄，并為其中601名受害者錄入口供，這部分已確認的損失金額已超過11.87萬億越南盾。

案發后，警方已迅速查封、凍結了與此案相關的資產，總價值達53萬億越南盾，其中包括多輛豪華汽車與多處房產。此外，當局預計還將對參與此詐騙網絡的550名銷售人員展開調查。

調查人員指出，主犯Mr. Pips與Mr. Hunter在社交媒體上刻意炫耀的奢侈生活（如豪華別墅、高端跑車）是引誘受害者上當的關鍵因素，它精準地利用了人們渴望快速致富的心理。Mr. Pips本人向警方供認，他正是利用這些炫富內容來說服人們投資的。

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