美國FBI查封一個跨境「殺豬盤」詐騙網站 涉額超9000萬美元

美國聯邦調查局（FBI）近日查封并關停了一個用于實施加密貨幣“殺豬盤”投資詐騙的網站域名。該行動由FBI圣地亞哥分局主導，旨在打擊一個總部位于東南亞的國際犯罪網絡。

根據FBI公布的信息，僅2024財年，已有超過400名圣地亞哥地區居民受害于該騙局，累計損失估計高達約9000萬美元。調查人員指出，由于許多受害者未報案，此數字可能僅是全部損失的一部分。

域名與東南亞詐騙園區關聯

此次被查封的域名為tickmilleas.com。調查顯示，該網站由位于緬甸Kyaukhat村“泰昌”（Tai Chang）園區的犯罪團伙運營。就在此次行動前三周，新成立的“詐騙中心打擊小組”剛查封了同一團伙使用的另外兩個域名。

根據案件證詞，“泰昌”園區與緬甸武裝組織“民主克倫仁愛軍”及泰國環亞國際控股集團有限公司（Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited）有關聯。今年11月12日，美國財政部已將這兩家實體列入制裁名單，指控其與中國有組織犯罪存在聯系，并在東南亞運營詐騙中心。

該詐騙網站偽裝成合法投資平臺，誘騙用戶存入資金。受害者反映，網站會顯示虛假的高額回報和存款記錄，即典型的“殺豬盤”手法。網站還引導用戶從Google Play和蘋果App Store下載惡意應用，相關公司接到FBI通知后已下架部分應用。

此外，“詐騙中心打擊小組”與Meta公司合作，識別并封禁了約2000個與“泰昌”園區相關的賬戶。

本次調查還成功實現預警干預。FBI發現“泰昌”園區曾針對一名圣地亞哥居民設計騙局，并在其匯款前及時發出警告，避免了財產損失。