假借戀愛誘騙投資 俄籍詐騙頭目泰國落網

泰國網絡犯罪調查局近日在曼谷素萬那普機場逮捕一名31歲俄羅斯籍男子。該嫌疑人被指控主導跨國投資詐騙集團，于兩年前以"戀愛投資"手段詐騙一名泰國商人。

據泰國警方通報，涉案男子名為Gabriel，于上周五晚間在入境時被當場拘留。調查顯示，其持學生簽證長期居住于春武里府，自2023年起多次往返泰國，涉嫌在境內組織實施針對泰國受害者的系列詐騙活動。

假借戀愛誘騙投資

本案源于那空沙旺府一名商人的報案。受害者稱，2023年他在網絡上結識一名自稱"魅力女性"的網友，雙方建立戀愛關系后，對方推薦其通過名為"ATFX"的虛假交易平臺進行短期黃金投資，承諾"低本金、高回報、快收益"。

警方透露，受害者初期曾成功提取少量"收益"，隨后在詐騙分子誘導下不斷加大投入，直至最終無法提現才察覺受騙。經調查，該詐騙團伙利用10個銀行賬戶轉移資金，其中8個為泰國人名義開設，2個由Gabriel直接控制。贓款經ATM取現后，被轉換為數字貨幣流向犯罪網絡其他成員。

七人落網資金凍結

那空沙旺府法院已對10名涉案人員發出逮捕令，截至目前已有7人歸案。警方凍結相關賬戶資金約200萬泰銖（約合6.45萬美元）。盡管Gabriel否認指控，但金融記錄顯示其賬戶存在大量與詐騙網絡關聯的可疑數字貨幣交易。

該俄羅斯籍頭目目前被控兩項罪名：合謀冒充他人實施詐騙，以及為實施技術犯罪提供或允許他人使用銀行賬戶。泰國警方再次提醒公眾，警惕以戀愛為名誘導虛假投資的行為，強調應通過正規金融機構進行投資理財。