480萬盧比騙局曝光！詐騙團伙偽造證監會文件、克隆券商網站行騙

印度警方近日正調查一起涉案金額巨大的網絡金融詐騙案。一名52歲的交易員因輕信所謂“合格機構投資者大宗交易”項目，被騙走近480萬盧比。詐騙團伙冒充知名券商代表，并偽造印度證券交易委員會（SEBI）文件，精心設計了一場看似合規的投資騙局。

詐騙手法分步解析

該騙局始于受害者瀏覽到Facebook上一則股票投資廣告。隨后，她被拉入一個偽裝成某正規券商的WhatsApp群組。

此后，一名自稱券商代表的女子直接聯系受害人，以“合格機構投資者大宗交易”可獲高額回報為誘餌，引導其參與投資。為取得信任，詐騙團伙仿制了與真實券商界面幾乎一致的克隆網站，說服受害者及其家人在該平臺上開設多個賬戶。

網站后臺數據遭人為操縱，持續顯示虛假盈利，并允許小額提現，以此營造“交易正常、收益可觀”的假象。

在持續數周的過程中，受害者被要求以“資本金”“合規保證金”“交易配額費”等名義，向多個私營銀行及小型金融機構賬戶轉賬。警方追蹤發現，資金通過層層轉移已難以追溯。

騙局最終暴露在受害者申請大額提現時——詐騙方突然要求支付近200萬盧比“傭金”，在遭到拒絕后立即切斷所有聯系，并封鎖其交易賬戶。

調查顯示，該犯罪團伙不僅仿冒券商網站，更偽造了全套SEBI監管文件，包括偽造公章信箋、虛擬客服熱線等。目前警方已以詐騙、偽造文書、非法電子入侵等罪名正式立案，案件正在進一步偵辦中。

FX110網提醒

此類騙局往往利用投資者對正規機構與監管資質的信任，通過高度仿真的網站、文件與話術誤導受害人。在選擇投資平臺時，務必通過官方獨立渠道核實機構資質，警惕所謂“內部通道”“特殊配額”等高收益話術，謹防克隆網站與虛假授權騙局。