警惕「e Toro」釣魚群組！印度已多人上當， 損失超12萬美元

印度網絡犯罪部門日前正深入調查一起精心設計的網絡投資詐騙案。該案中，一個名為“e Toro Analytical Team QH963”的WhatsApp群組以高額回報為誘餌，致使多名投資者損失總計超過12萬美元。目前，執法機構正全力追蹤資金流向，試圖從復雜的數字通信和資金鏈條中揪出幕后黑手。

騙局全曝光：“海外平臺”+“虛假盈利”，專盯老年人下手

詐騙分子的慣用手法是利用國際號碼廣發“釣魚”信息，并聲稱與某海外知名交易平臺有合作，以此招攬投資者加入其WhatsApp群組。在群內，他們大肆吹噓所謂的“結構化股票交易”和“機構級策略”，承諾穩賺不賠的高回報。

為騙取信任，他們先誘使受害者進行小額資金試水，并讓其嘗到“盈利”的甜頭。一旦受害者放松警惕，騙子便以更高收益為餌，要求其追加投資。當賬戶內虛假的盈利數字不斷攀升時，受害者往往已深陷其中。

一個典型案例是，一名69歲的投資者在短短兩天內，從最初存入的1萬美元，一路追加至7.25萬美元。然而，當她滿懷希望地嘗試提取這筆巨款時，賬戶卻突遭凍結，所有聯系方式也瞬間中斷。調查顯示，此類騙局中，像她這樣信息獲取渠道相對單一、對數字金融了解不深的老年投資者，已成為詐騙分子的首選目標。

目前，海得拉巴的網絡犯罪警察已對此案正式立案，并迅速展開資金追蹤。據調查，這些詐騙資金通過一些被稱為“錢騾”的中間人提取，他們負責將現金取出后，轉移給該犯罪網絡中其他身份不明的人員。

調查人員正在對涉案的WhatsApp群組活動及相關平臺數據進行深度分析，試圖繪制出完整的犯罪網絡圖譜。同時，多個可疑賬戶已被標記并上報給金融機構，以防止更多人上當受騙。

投資前務必核實平臺“真身”

針對此類頻發的投資詐騙，印度官方再次發出嚴厲警告。投資者在投入任何資金前，都必須擦亮雙眼，對交易平臺的“監管身份”進行嚴格核實。切勿輕信聊天群組里的截圖或宣傳，務必通過官方金融監管機構的名錄，逐一核對平臺的合規資質。若發現任何可疑活動，應第一時間通過國家網絡犯罪舉報門戶網站進行舉報。