涉及多個虛假平台！印度一顧問投資被騙超3500萬盧比

近日，一名66歲的印度顧問遭遇網絡投資詐騙，損失金額高達3545.9萬盧比。該詐騙案涉及多個虛假的外匯和加密貨幣交易平臺。

據受害者Rajeshwer Dongara報案，詐騙分子通過社交媒體引誘其在多個在線交易網站投入巨額資金。整個騙局從一條臉書消息開始，隨后轉移到WhatsApp上進行深度誘導。

連環騙局：一人分飾多角，逐步設下陷阱

據受害人描述，這場噩夢始于2026年2月28日。一名自稱德里居民、名為Navya Suraj的女子通過臉書與他取得聯系，隨后轉戰WhatsApp熱聊。在她的循循善誘下，Dongara在名為“Catalyst Markets”的交易平臺開了戶（后網址變更為pc.omnifxpro.com）。為了博取信任，該女子甚至往他賬戶里打了點“小錢”，鼓勵他大膽投資。

隨著交流深入，這名女子的身份不斷變換。她先是以Kajal Mishra之名出現，自稱德里某健身機構聯合創始人；不久后，同一個手機號又關聯出一個新身份——來自昌迪加爾的服裝廠女老板Anushka Sharma。這位“女老板”不僅建議Dongara持續投資，還聲稱自己已投了50萬盧比，讓受害人深信不疑。

當Dongara的累計投資達到約1500萬盧比時，提現通道突然關閉。平臺方不僅要求他補繳各種費用，甚至要求他申請一筆3萬美元的“交易貸款”。由于未能及時還款，他的賬戶被凍結，之前的聯系人集體失聯。

更換平臺，騙局反復上演

隨后又有新角色登場：一名自稱Rishika Sharma（后改名為Katha Banerjee）的女子說服他投資forexflockltd.com（后更名為forexproltd.com）。Dongara又投入約70萬盧比，網站隨后消失，資金無法取出。

另一起騙局中，他在tresuryen66.com平臺累積了43.7萬美元，但提現時被要求繳納230萬盧比的所謂“澳大利亞稅款”。

還有一名叫Pooja的女子拉他參與invesws08.com和mvvrrc.com的聯合交易，并介紹了一位自稱來自英國的Joshua，稱可提供交易信號賺取傭金。Dongara通過印度銀行賬戶向其支付約150萬盧比，結果平臺凍結了他近20萬美元的賬戶。

Dongara從2024年6月至2026年1月期間，通過自己的ICICI銀行賬戶多次使用IMPS、RTGS和UPI向多個賬戶轉賬。在咨詢專業人士后，他才意識到上當，并于3月2日在國家網絡犯罪報告門戶網站正式報案。

目前警方已立案，正在進一步調查中。