詐騙上千萬 揭密DDT資金盤傳銷手法

作者:Sheng-Kai Lin

時間:2020-09-10 11:07:10

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DDT崩盤已成定局,高層主管挾投資人資金全身而退,留給底層投資者們的除了絕望還有無法承受的貸款。

DDT捲走鉅款潛逃,MMC更妄想從投資者身上再榨出點油水來,而許多投資者早已負債累累,眼前的一切讓他們不堪重負,中國常州更有一投資者因無法承受現實,竟跳樓輕生,不幸摔斷了腿!

據了解,被親戚朋友拉進DDT平台投資的有200多人,他們投入的金額幾萬到幾百萬不等,總計超過上千萬金額。受害者江女士哭訴,自己家境不好,想多賺些錢補貼家用,介紹人說做個一兩年本金就收回來了,還慫恿自己去抵押房屋借貸。最終,江女士聽信介紹人的話,貸款50萬全部投進去,結果現在錢拿不回來了,卻還要還65萬的利息,生活難以為繼。

另有受害者彭女士傾訴,「我和負責人之一李小芳關係很好,是李小芳女兒的乾媽。在今年年初,李小芳讓我抓住機會,趕快投錢進去,還積極地協助我貸了35萬元,前後一共投入了84萬,然而,投入之後一個月,錢就被凍結了!」

令人匪夷所思的是,這麼多人前仆後繼的投入大量資金,卻連DDT是什麼項目都不清楚,他們只知道這是一款國外推出的智能理財管家,專做外匯交易。最大的亮點就是投進去的本金保存在隔離帳戶,可以保本,並且本金可以隨時取出來,即便隨時取出本金,利潤依然非常豐厚。有受害者講述,剛投進去的第一個月,就有幾萬元的利潤到帳。

靠著熟人推薦、朋友介紹,沒有公司合約也無任何收據發票,只要一個項目負責人和一個銀行帳戶,大家就幾萬甚至幾百萬爭先恐後地往裡面入金,聽上去很荒唐是吧?更荒唐的是,這家公司連公司名稱都沒有,辦公地點只是個臨時租的商舖,如今已是人去樓空!

其實早在今年3月份,DDT就曾大規模被曝出金問題,繼而在7月初,DDT官方發表聲明稱總部電腦被偷;8月17日,DDT又宣布其所有業務與資產將被MMC全面合併與收購,DDT被MMC併購後,DDT投資者的資金就能拿回來了嗎?不!MMC絕口不提出金的事情,種種跡象表明,DDT早已準備跑路。

其實,80%以上的資金盤都是打著「高收益投資理財」的幌子,不停的變著花樣形式,推出新盤、關閉老盤,每個新盤都附上各種誘惑人的宣導內容,吸引一些整日想著一夜暴富的人們。

每一個新盤,在前期市場空白階段,為提高假象的暴增速度來吸引投資者,領頭人在前期釋放20%給與參與者兌現提款,再由有收益的提款成功者傳播,就能招募更多的貪婪者參與投資。

前期為了穩定投資者,肯定照實給予提現,而且是一天內回報率幾十倍的暴漲,使投資者心花怒放,然而這個時候的在內部鮮少有人提現,相反的是追加投入,當盤上飽和狀態接近平衡,盤主的目標資金到位時, 領頭人就會操縱停止拋出提現資金,藉此穩住策劃另一個更高獲利的新盤啟動。

因此,資金盤最終的結果無非兩種,進場早的也許能回本或者賺點小錢,進場晚的血本無歸,並且既傷錢又傷人脈!天下沒有白吃的午餐,開盤的人要賺錢,抓緊時機拚命做,拉你投資的人也要賺錢,不勞而獲的人更想賺錢,可錢從哪裡來呢?

與戲精PTFX普頓相比,DDT手段更為潑辣,跑路前,還拉來一個給自己收拾爛攤子的MMC,但新東家MMC不是來解救投資者的,而是想從投資者身上再進行二次收割。

MMC 8月31日發布的併購通知說的很明白:DDT轉移過來的客戶可享受5%的月獎勵,用戶可以選擇自主交易或透過新客戶入金開戶進行消化。而DDT投資者最關心的出金問題卻隻字未提!此外,關於MMC,之前我站就已曝光過,其根本不具備有效監管,投資者的資金安全得不到任何保障。

如今,對於廣大DDT的投資者來說,只能盡量與平台溝通出金問題,能出金就立即出金!若溝通無果,趕緊收集相關資料報警,目前警方已立案介入調查了!

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