電商詐騙在越南遭逮捕,嫌疑人平均年齡23歲

作者:FX110

時間:2022-06-28 13:24:21

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上周五(6月17日),越南河內還劍郡警方搗毀一個多層級的直銷式詐騙藏匿點,同時逮捕和拘留了6名嫌疑人。值得注意的是,這個詐騙團夥的領導人來自中國,在越南和柬埔寨的邊境地區進行指揮操作,隨時做好跑路準備。

直銷式詐騙的5個等級運行

據報導,這個詐騙團夥分5個等級運行,分別為F1-F5。

  • F1是團夥的頭目,是一名中國人,被稱為「老大」;

  • F2主要負責管理日常現金收支、員工個人資訊等;

  • F3負責管理所有的越南員工,如果團隊裡有任何人違反規則,將被罰款或轉移到其他地方被懲罰或毆打;

  • F4則主要是由越南人領隊,包括Đoàn Trần Lê Hoàng等人,負責監督小組成員以及每天向F3組的負責人報告員工的工作成果;

  • F5由F4管理,每組有11-12個人,每組包括1名組長,由他們分配任務、監督小組成員以及將資金轉入頭目指定的帳戶。

6名被逮捕和拘留的對象包括:Đoàn Trần Lê Hoàng(2000年生,為F4領隊之一)、Vũ Văn Khôi(1994年生);Lê Văn Thành(1996年生);Nông Văn Hưng(2005年生);Nguyễn Ánh Hào(2001年生),以及Phan Trí Đạt(1996 年生),以上人員均存在「欺詐」和「侵佔他人財產」的不法行為,平均年齡23歲,最小的才17歲。(相關閱讀:為什麼報警了 被騙資金卻很難追回?)

透過 Facebook 執行電商詐騙

這群嫌疑人在社交網路Facebook上發佈文章,為他們的電商公司招募合作者,以吸引受害者的關注。

最初,嫌疑人要求受害者執行支付低價值訂單的任務,一開始受害者們完成任務後,他們會退還本金以及訂單價值 10% 的「傭金」。

一旦獲得了受害者的信任,嫌疑人就會開始逐漸增加訂單的價值並找各種原因延遲退還本金以及給傭金,諸如訂單錯誤、短信語法錯誤,系統請求延遲等。

嫌疑人還會不斷建議受害者支付更大價值的訂單,這樣錢能更快被退還。在這樣重複多次,直到受害者再也沒有錢做任務後,他們就會將受害者封鎖。

這個手法是不是有些眼熟?小金額時,退還本金以及訂單價值 10% 的「傭金」對標外匯黑平台的小金額入金盈利可出金;一旦增加訂單的價值就會各種原因延遲退還本金以及給傭金,對標外匯黑平台手段,加大入金再出金就難如登天。

不能出金的藉口倒是差不多,訂單錯誤、短信語法錯誤,系統請求延遲等,和外匯黑平台的「銀行卡輸入錯誤」、「密碼錯誤」、「個人資訊有誤」等。

比這個案例套路更深的是,外匯黑平台還有「繳納保證金即可出金」、「繳30%稅可出金」或者換個平台來聯繫「幫忙追繳資金但要百分之多少好處費」……將騙局再加深一層,受害者極有可能二次被騙。( 相關閱讀:騙徒「棄暗投明」? 殺豬盤的二次詐騙 )

FX110提醒

FX110提醒你,保護自己荷包的最好方法,不是等著員警去破案,而是提高防騙意識!而要想避免被騙,首先就得在源頭上把好關,如果不幸遇到詐騙,一定要注意保留好相關證據(例如:對話紀錄、出入金交易明細、交易截圖等)即時報警!


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