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虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。
比利時金融服務和市場管理局(FSMA)今天對最近幾周在互聯網上出現的53個新欺詐性交易平台發出了警告。
去年有數千名毫無戒心的熱戀者成為了浪漫騙局的犧牲品。據美國聯邦貿易委員會稱,大約7萬名受害者總共損失了13億美元。
投資大師查理·蒙格(Charlie Munger)於11月28日當天早上在加州的一家醫院中安詳去世,享年99歲。
香港SFC於 11 月 1 日將 Hounax 列入可疑虛擬資產網站名單。然而,到那時,經過數月精心策劃的信任建設,投資者的資金已陷入騙局。
Hounax平台暴雷,截至11月24日,香港警方收到88宗報案,涉及131人,一名69歲退休女士被騙走高達1200萬元,成為最大單一受害者。
法國金融市場監管機構AMF近日發布了一份警惕性聲明,敦促投資者對提供「Immediate Connect(立即點擊)」的欺詐性自動交易服務保持警惕。
11月22日,南非金融部門行為監管局(FSCA)警告了兩家未經授權的實體,提醒公眾謹慎對待他們提供的金融服務。
一名42歲失業男子被騙入一個保證在一小時內獲得豐厚回報的欺詐性投資計劃後,損失了近 RM1,000,000的積蓄。
美國司法部宣布沒收了價值近900萬美元的泰達幣。這些加密貨幣是由一夥實施「殺豬盤」詐騙的犯罪分子從約70名受害者手中騙取的不義之財。
澳大利亞投資證券委員會(ASIC)為幫助投資者更好地保護自己,將原先的《不應打交道的公司》名單以新《投資者警示名單》替代。
澳豐金融AYERS Alliance受害名單流出,許多政商名流、演藝圈也有許多名人受害,例如蘇有朋、洪曉蕾。
警報中表示,以下人員/實體已被添加到名單中: Team Sahabat Invest / Sahabat Johor Malaysia / Global Sahabat Invest / Bussines Astro
四名男子因與Yomaex投資騙局有關而被拘留,這使被捕的總人數達到45人。
2023年前9個月,香港舉報的網路投資騙局數量飆升至歷史最高水平,3500多起案件造成的損失達21億港元。