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2647
2025-12-14
在2025年6月5日至11月23日期間,監管機構已成功關停超過3900個虛假投資平臺與加密貨幣詐騙網站,涉及相關獨立網址達6900余個。
2691
2025-12-13
SEC近日向投資與證券法庭(IST)提出申請,要求凍結加密貨幣交易平臺CBEX及其余25名被告在全國所有商業銀行及金融機構開設的賬戶,并沒收其利用所募資金購置的房產與其他資產。
2637
2025-12-12
加密貨幣Terraform Labs創始人Do Kwon,如今被紐約聯邦法院判處 15 年監禁
2590
2025-12-12
近日,26 歲的加拿大男子內森·高文(網名 Gray)因涉嫌操控4200萬美元(約3億元人民幣)的跨國投資詐騙平臺,于前日(12月10日)在英國倫敦被捕。
2784
2025-12-12
此次合作旨在通過集成KX的先進技術,全面提升ATFX技術平臺的數據處理與分析能力。
2796
2025-12-12
香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)對瑞士盈豐銀行股份有限公司(瑞士盈豐)作出譴責,并處以1085萬元罰款。
2635
2025-12-12
你以為殺豬盤離你很遠嗎?當“完美戀人”遇上“穩賺投資”,一場精心編織的陷阱早已張開巨網。
3674
2025-12-11
監管調查顯示,在ASIC于2025年8月25日禁止其原責任經理Robert John Tohill從業后,該公司未能及時任命接替人員,導致其持續處于不符合持牌機構基本運營能力要求的狀態。
3602
2025-12-11
Moomoo Financial Inc.(前身為Futu Inc)已與美國金融業監管局(FINRA)達成和解,同意支付12.5萬美元罰款。
3749
2025-12-11
印度中央調查局(CBI)近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟,指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙,涉案金額高達100億盧比。
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2025-12-11
外匯市場本就充滿風險,而將自己的資金安全寄托于網絡另一端未曾謀面的“大師”,無疑更是放大了這種風險。即使對方不是騙子,也無法保證其交易策略始終有效。
2404
2025-12-10
印度警方已將調查范圍擴大至曾參與該公司宣傳活動的公眾人物,寶萊塢影星Sonu Sood與印度裔美國職業摔角手“巨人卡里”Dalip Singh Rana已被正式傳喚。
2885
2025-12-10
荷蘭東部警方正緊急行動,聯系約300名加密貨幣詐騙案的潛在受害者,敦促他們立即停止向可疑詐騙者支付款項。
3081
2025-12-10
FSCA已于2025年7月4日基于初步調查結果臨時撤銷了其牌照,當時已給予Afrimarkets申辯機會。
2523
2025-12-10
近日,一位IG Markets的投資者就屬于后者,在配合提供資料、苦苦等待一個多月后,他的資金依然無法取出。