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這場涉及130億元的巨額詐騙并未隨著平臺關閉而終結。相反,同樣的操盤團隊改頭換面,已經連續發起兩輪新一輪收割——先是假冒“VT Markets”平臺,然后是現在的“德信資本”。
香港金融管理局(HKMA)近日發出公開警告,稱發現有不法分子偽造該局文件,謊稱已獲授權開設所謂“人工智能投資應用”專用賬戶,借此進行詐騙。
詐騙團伙通過偽造Invesco 德國分公司的地址信息,以電話和電子郵件方式主動聯系投資者,誘導其開設所謂"Invesco關聯交易賬戶"。
涉嫌非法推廣高風險投資,三名英國金融網紅被FCA起訴首次出庭,均拒不認罪。
交易市場波濤洶涌,而交易平臺的穩定性應是投資者最基本的依靠。當這個依靠崩塌時,給投資者帶來的不僅是財務損失,更是信任的摧毀。
今年85歲的John Burford在一起由FCA提起的訴訟中,因涉及涉案金額達100萬英鎊的投資欺詐案被判處兩年監禁。
外匯投資騙局再現!WhatsApp上的“熱心人”讓他痛失59萬盧比。
黑平台不會自行消失,只要還有投資者輕信,它們就會不斷更換域名與面貌繼續存在。目前,Broad Forex的多個網址已無法訪問,但投資者需警惕其更換其他域名繼續行騙。
報道稱,美方鎖定9家位于緬甸的詐騙中心,以及來自柬埔賽的4名個人和6家單位。
ASIC 已取消外匯和衍生品經紀公司 Auric International Markets Pty Ltd (AIMS) 的澳大利亞金融服務 (AFS) 牌照,該決定自 2025 年 8 月 11 日起生效。
自8月中以來,匯友與Axi平台陷入了一場看似無止境的材料提交拉鋸戰。
這些克隆網站模仿了 Dukascopy 的品牌、標識和監管細節。
新規對特定未上市商品及股票指數類CFD產品設置10%名義價值上限,大幅壓縮零售投資者的杠桿操作空間。
該團伙以“長江資管秦昌貴”名義建立所謂“內部薦股群”,通過“司聊”軟件誘導投資者下載虛假的“長江金選”APP,并以“要約收購”“補虧推薦”等話術騙取信任,最終誘導入金實施詐騙。
受馬來西亞最新監管規定影響,兩家交易平臺GMI與WeTrade相繼限制當地客戶使用其服務。