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2026-05-18
塞浦路斯當局近日拘留三名嫌疑人,其中包括一名在職警官。該團伙涉嫌洗錢、逃稅和敲詐勒索,主要目標為外匯公司等企業。
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2026-05-18
CySEC提醒廣大投資者,在與任何投資公司開展業務前,務必先登錄其官方網站(www.cysec.gov.cy)進行核實。
205
2026-05-18
自2019年7月以來,CONSOB累計屏蔽的網站總數已達1712個,其中204個與加密資產相關活動有關。
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2026-05-18
更值得警惕的是,MASTER MIND CAPITALS與假冒MEXC平臺互為表里:前者是真正的資金控制方,后者是引流的仿冒門面,二者共同構成一套完整的“殺豬盤”收割鏈條。
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2026-05-17
近日,台北市一名居民險些落入“殺豬盤”騙局,所幸銀行工作人員與警方及時勸阻,成功保住了50萬新台幣的存款。
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2026-05-16
ASIC 認為這一判罰力度過輕,不足以起到應有的威懾作用,因此決定上訴。
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2026-05-15
倫敦上市公司 Plus500 的英國首席執行官 Mark Winton出售了價值近 185 萬英鎊的公司股票,同時還將約 100 萬英鎊的股份轉讓給了與其“有密切關聯”的 Julie Winton。
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2026-05-15
OANDA日本近日宣布,將于今年5月底正式停止旗下MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)網頁版終端服務。屆時,用戶將無法再通過瀏覽器登錄交易,需改用桌面版或移動端應用程序。
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2026-05-15
根據CME Group發布的公告,總部位于泰國的Riccio Holding Limited因涉嫌違反虛假交易禁令,被處以3.5萬美元罰款。
8850
2026-05-15
亞太金業的事件并非獨立案例。在香港貴金屬交易市場中,平臺與投資者之間的糾紛時有發生。
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2026-05-14
印度尼西亞一名高級移民官員5月13日表示,在接連發生多起外國人涉嫌利用免簽政策入境從事非法賭博和詐騙活動后,印尼將重新評估對東南亞國家公民的免簽入境政策。
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2026-05-14
官方數據顯示,3月全球黃金儲備出現凈流出102噸,這是自2000年以來最大的單月降幅。按當月平均金價計算,拋售金額接近160億美元,同樣刷新歷史紀錄。
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2026-05-14
騙子在社交媒體上冒用印度聯邦財政部長Nirmala Sitharaman的名義,以“股市高額回報”為誘餌,騙走其40,260盧比。
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2026-05-14
近日,一位匯友在CWG Markets遭遇了扎心的一幕:不僅826.76美元的盈利被平臺強行沒收,連自己1000美元的初始存款也被一并凍結,賬戶更是徹底無法登錄。
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2026-05-13
詐騙分子正冒充該機構的前身——加拿大投資行業監管組織(IIROC)的員工,試圖騙取投資者的信任。