
登入並加入群聊,暢想更多精彩內容
416
2026-01-13
1月12日,該監管機構針對五名個人提出高調刑事指控,指控其涉嫌運營未獲許可的數字資產服務,特別是針對Worldcoin的無牌照推廣與交易。
773
2026-01-13
FCA近日發布警告,要求金融機構必須加強對零售投資者銷售復雜交易所交易產品的管控措施。
998
2026-01-13
塞浦路斯投資公司、外國分支機構及市場運營商的申請費與年費均將上調,同時監管機構還將針對重大業務變更通知、算法交易等活動增設新的收費項目。
1266
2026-01-13
這起疑似龐氏騙局的事件涉及金額巨大,受害者遍布美國、加拿大及中國多地。
3160
2026-01-12
Vantage Capital Markets在倫敦、香港、東京及迪拜均設有運營機構,但其業務與總部位于悉尼的同名差價合約(CFDs)零售經紀商“Vantage”無關。
3230
2026-01-12
EDR Financial Ltd通過其網站triomarkets.eu,以TrioMarkets品牌為歐盟客戶提供差價合約經紀服務。
3387
2026-01-12
他像偵探一樣潛伏了半個月,觀察著一個四千多人的投資直播間,最后將自己的全部積蓄、刷爆的信用卡、咬牙申請的消費貸總計71萬元全部投進了聲稱由“長江資管財富學院”運營的“長江金選”APP。
7372
2026-01-11
“英國男友”跨國來相見,卻被機場海關“扣留”:打錢!
7359
2026-01-10
據巴克萊銀行最新分析,當前詐騙活動呈現兩種明顯趨勢:涉及高額資金的“投資詐騙”占比顯著上升,同時傳統短信詐騙手法也再度活躍。
7586
2026-01-09
盡管監管行動日趨嚴格,但黑名單的具體篩選機制與判定標準仍未完全公開。觀察發現,提供俄語服務且面向俄羅斯市場的線上金融項目,較易被納入監測范圍。
7333
2026-01-09
該犯罪集團通過虛假的外匯和黃金在線交易平臺,誘騙數百人投資,目前已有多人被捕。
7680
2026-01-09
最近幾個月,多個在線投資論壇和投訴平臺上涌現了大量針對外匯經紀商TeleTrade的控訴。用戶普遍反映,自2025年下半年以來,該平臺的提款申請出現嚴重延遲甚至完全停滯。
9470
2026-01-08
零售外匯及差價合約經紀控股公司Doo集團近期正推進新一輪品牌重組,計劃將其在英國及南非的受監管業務統一更名為“RKX”。
9599
2026-01-08
去年10月,美國司法部對陳志提出指控,稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡,通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣,隨后轉移資金,涉及洗錢等犯罪活動。
8014
2026-01-08
Paid To Trade在交易者支付費用并通過評估后,拒絕提供承諾的資金賬戶,轉而要求交易者存入高額自有資金。目前,該平臺網站已無法訪問。