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“我原以為通過香港持牌機構投資萬無一失,萬萬沒想到,騙局就藏在業務經理‘熱心’推薦的換匯渠道里。”
今天這篇文章就為大家盤點5種最常見的外匯騙局,更重要的是:教你如何提前看穿它們,守住你的錢袋子。
吉隆坡高檔公寓竟成跨國詐騙窩點!兩個分別以日本和中國民眾為目標的投資詐騙團伙,近日被當地警方一舉搗毀。
韓國政府近日宣布,將實施外匯市場重大改革,推動韓元邁向24小時全天候交易,并同步建立離岸韓元結算體系。
這起涉及6.1萬枚比特幣(按近期市價估算約480億元人民幣)的案件,成為英國史上最大規模的比特幣洗錢案。
平臺“畫餅”敷衍,出金“無限”拖延!Ultima Markets“復讀機”式客服遭匯友控訴。
該騙局于今年1月被揭露,涉案金額巨大。今年2月,執法局已依法凍結與此案相關的17億盧比資金。
近期,一匯友投訴稱,其在Atropi平臺的交易賬戶突然被重置,資金莫名歸零,支持工單遭刪除,最終連賬戶訪問權限也被封鎖了!
英國金融行為監管局(FCA)就不受監管的公司提供的高風險計劃發出警告。
印度落網的Loxum App網絡投資詐騙案主犯布佩什·阿羅拉(Bhupesh Arora)的保釋請求被新德里特別法庭(PMLA)駁回
截至12月31日的財年虧損116萬英鎊,較2023年的35.4萬英鎊虧損擴大逾兩倍。虧損擴大之際,其交易量同比下滑53%,凈營業額下降48%至近41.9萬英鎊。
該提案目前尚處于規則制定的早期階段,FINRA下一步須將其正式遞交至美國證券交易委員會(SEC)。
“原本想還清債務,現在卻雪上加霜。希望我的經歷能提醒更多人,不要輕信網絡上的‘溫柔陷阱’”,女子無奈道。
為騙款轉移裝“緊急剎車”,香港建立虛擬資產“止付機制”
歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案,涉案金額高達1億歐元,受害投資者遍布23個國家。