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證據1:域名調查結果

描述:

該域名創建于2020年9月28日。

域名調查結果如下:

證據2:宣稱所受監管

描述:

該平臺宣稱其提供外匯及加密貨幣等交易服務,并受到加拿大FINTRAC M20270479、美國NFA 0534689監管。

平臺網頁截圖如下:

證據3:監管調查結果

描述:

我們至美國NFA使用該平臺提供之監管號查詢,發現該平臺并非NFA會員,我們再至加拿大FINTRAC查詢,確實找到相應信息,但MSB牌照并非零售外匯監管牌照,顯然此平臺未受到任何外匯監管。

附圖如下:

此外,瑞士FINMA、法國AMF、香港SFC已將此平臺列入警示名單中。

警示截圖如下:


證據4:交易軟件調查結果

描述:

軟件不詳

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