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香港證監會嚴令持牌機構防范分層交易洗錢風險

證監會在通函中指出，不法分子利用持牌機構清洗犯罪所得的個案有所增加。

2025-11-19 10:21:05

杜拜DFSA曝光兩起假冒持牌機構的「李鬼」案

詐騙者深諳利用知名監管機構或交易所的品牌光環，可以快速建立起表面的可信度，從而讓投資者放松警惕。

2025-12-18 10:12:55

ASIC審查報告：持牌機構外包業務存多重風險

ASIC審查報告：持牌機構外包業務存多重風險，監管要求強化管理。

2025-10-10 17:05:18

內地投資者陷香港換匯「殺熟局」，147萬資金瞬間蒸發

“我原以為通過香港持牌機構投資萬無一失，萬萬沒想到，騙局就藏在業務經理‘熱心’推薦的換匯渠道里。”

2025-10-02 08:42:41

熱點搜尋

獲利達700%都是騙！匯友入假希盟App出金遭刁

匯友在假冒CXM希盟APP入金10萬元人民幣，一天盈利至80萬元，出金時卻告知銀行信息錯誤，需繳費賬戶資金的20%......

昆侖諮詢黑平台吞匯友13萬人間蒸發

近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。