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香港證監會嚴令持牌機構防范分層交易洗錢風險

證監會在通函中指出，不法分子利用持牌機構清洗犯罪所得的個案有所增加。

2025-11-19 10:21:05

杜拜DFSA曝光兩起假冒持牌機構的「李鬼」案

詐騙者深諳利用知名監管機構或交易所的品牌光環，可以快速建立起表面的可信度，從而讓投資者放松警惕。

2025-12-18 10:12:55

ASIC審查報告：持牌機構外包業務存多重風險

ASIC審查報告：持牌機構外包業務存多重風險，監管要求強化管理。

2025-10-10 17:05:18

內地投資者陷香港換匯「殺熟局」，147萬資金瞬間蒸發

“我原以為通過香港持牌機構投資萬無一失，萬萬沒想到，騙局就藏在業務經理‘熱心’推薦的換匯渠道里。”

2025-10-02 08:42:41

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。