假借加密外匯承諾“7–15%月回報”，印度一公司卷款1,720萬盧比跑路

近日，印度北方邦勒克瑙一家以“加密貨幣與外匯交易”為名的私人公司，被指詐騙27名投資者，涉案金額高達約1,720萬盧比（約133萬元人民幣），隨后突然關停辦公室、集體失聯跑路。

目前，警方已立案調查5名嫌疑人，其居住地涉及西塔普爾和凱里地區。

利用會議營銷、拉人頭，卷款后人去樓空

多名受害者反映，該公司成員自稱是加密貨幣及外匯交易領域的“專業人士”，以“每月7%–15%固定回報”“資金絕對安全、零風險”為誘餌，吸引投資者入局。

為迅速建立信任，嫌疑人前期向部分投資者支付所謂“首期收益”，營造項目真實盈利的假象，誘導更多人加大投入。

去年4月，該公司還在勒克瑙阿拉姆巴格地區某酒店高調舉辦大型投資說明會，邀請來自多地的潛在投資者參加。會上，公司代表系統講解其所謂的“交易模式”“盈利方案”和“運營架構”，并聲稱業務覆蓋國際加密貨幣和外匯市場，甚至展示文件以證明其“合法合規”，進一步打消投資者顧慮。

在現場氛圍和高收益承諾的刺激下，不少投資者不僅投入了多年積蓄，甚至通過借貸方式加碼投入。此后數月，公司持續發放所謂“分紅”，穩固投資者信心，鼓勵其不斷追加投資，甚至拉攏親友參與。

然而，所謂的“穩定收益”很快戛然而止。分紅突然中斷后，投資者嘗試聯系公司，卻發現勒克瑙辦公室已人去樓空，電話、社交媒體及其他聯系方式全部失效。意識到遭遇詐騙后，多名受害者聯合向警方報案。

目前，此案件仍在進一步調查中。

FX110網提醒

承諾固定高收益、強調“零風險”的加密貨幣和外匯投資項目，往往是典型的資金盤或龐氏騙局。投資者應保持高度警惕，切勿被短期返利和包裝精美的推介活動蒙蔽，避免重蹈覆轍。

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