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時間:2022-01-20 13:30:00
7516近日,菲律賓國家員警報告稱,刑事調查組CIDG成員上周突擊邦邦牙省(Pampanga)馬巴拉卡特(Mabalacat)市一家疑似參與加密貨幣騙局的公司Oasis Hub,逮捕逮捕93名工作人員以及高管,繳獲159台電腦、7台筆記本電腦、554部手機,以及大量有關Oasis Hub運營的檔案。
被捕的人包括Oasis Hub的經理Richard和Connie Tan 陳某夫婦,以及91名中國員工。
警方表示,Oasis Hub雇傭了一些菲律賓人,他們用從Facebook或Instagram上偷來的模特或美女的照片創建虛假的社交媒體帳戶,然後把自己描繪成富有的模特,引誘不知情的受害者投資。據調查,這一平台是由Oasis Hub背後的中國人民所操縱的,首腦王某也已被鎖定,警方仍在追捕當中。
刑事調查組總監阿爾貝·費洛(Albert Ignatius D. Ferro)少將表示,此次行動是收到一名內部人士提供的關於Oasis Hub欺詐活動的舉報,明面上Oasis Hub是一家獲得許可的離岸遊戲業務的業務處理外包服務提供商,但該公司涉及加密貨幣投資欺詐,這與該公司被授權提供的服務完全不同。
警方技術人員也在現場檢查中發現了支持欺詐指控的數字證據:包括從Oasis Hub電子設備中提取出了虛假的社交媒體帳戶、與受害者的通訊記錄、公司網站、交易平台、交易記錄和受害者的簡介等。
此外,作為Oasis Hub公司的客戶服務代表的126名菲律賓籍員工主動提交了對公司管理層不利的證詞。他們被控違反第8799號共和國法《菲律賓證券監管法》第26條(欺詐交易),1月11日,該指控被提交給了馬巴拉卡特市檢察官辦公室。(相關閱讀:帶你防詐騙:一眼看穿黑平台!)
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