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搜尋結果約17條

俄羅斯央行2025新增1665家實體進入金融黑名單

盡管監管行動日趨嚴格，但黑名單的具體篩選機制與判定標準仍未完全公開。觀察發現，提供俄語服務且面向俄羅斯市場的線上金融項目，較易被納入監測范圍。

2026-01-09 14:25:20

把防騙列入新年計劃！監管機構預警2026年12大投資威脅

最好的新年計劃，是學會保護自己的財富。

2026-01-06 14:33:53

謹防「零點差」！德國BaFin點名四家無牌平台

BaFin指出，這些平臺以“零點差智能交易”為宣傳口號，但其運營商并未獲得在德國提供銀行、金融或加密資產服務所必需的監管許可。

2025-11-09 08:52:50

監管風暴再臨：德國沿用差價合約路徑嚴管"Turbo"交易

德國聯邦金融監管局透露，2019 年 1 月至 2023 年 12 月期間，共有 54.3 萬名散戶投資者進行了 Turbo 交易，其中 74.2% 的人虧損。

2025-10-16 09:57:58

德國BaFin對Varengold銀行開出380萬歐元反洗錢罰單

德國聯邦金融監管局（BaFin）近日對 Varengold Bank AG 開出重磅罰單，因該行在反洗錢和反恐怖主義融資領域存在系統性缺陷。

2025-09-17 09:33:59

監管風暴升級！GMI、WeTrade宣布退出馬來西亞市場

受馬來西亞最新監管規定影響，兩家交易平臺GMI與WeTrade相繼限制當地客戶使用其服務。

2025-09-05 15:37:42

德國監管機構警告：74%散戶炒Turbo血虧，五年虧掉34億歐元

德國金融監管局（BaFin）最新研究顯示，2019年至2023年間，74%的德國散戶在交易Turbo時虧損，人均損失超6000歐元，總虧損高達34億歐元。

2025-05-22 10:22:48

FCA去年嚴厲打擊近2萬起誤導性金融廣告，較2023年數量翻倍

FCA發布的數據顯示，2024年全年共對近20,000條誤導性金融促銷廣告採取行動，包括撤回或強制修改，較2023年數量翻倍。

2025-02-08 11:26:35

因系統缺陷致員工隱瞞了超400筆虛假交易，MBL被FCA罰款1300萬英鎊

英國金融行為監管局（FCA）對麥格理銀行有限公司倫敦分行（MBL）處以 1300 萬英鎊罰款，原因是該行存在嚴重失誤，允許其一名員工記錄了超過 400 筆虛假交易。

2024-11-27 15:17:04

澳洲金融監管機構對股票詐騙提出警告

因身份盜竊而導致股票被盜的報導不斷增加，澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 向投資者發出了警告。

2024-10-16 13:41:03

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昆侖諮詢黑平台吞匯友13萬人間蒸發

近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。