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搜尋結果約20條

俄羅斯央行2025新增1665家實體進入金融黑名單

盡管監管行動日趨嚴格，但黑名單的具體篩選機制與判定標準仍未完全公開。觀察發現，提供俄語服務且面向俄羅斯市場的線上金融項目，較易被納入監測范圍。

2026-01-09 14:25:20

德國無牌外匯經紀商激增，BaFin拉響警報

監管機構明確表示，這些平臺聲稱持有全球多國授權、是"信譽良好的在線經紀商"，但實際上并未獲得在德國運營的牌照。

2026-02-24 09:25:34

BaFin將社交媒體與金融網紅列為2026年首要金融風險

BaFin近日發布年度風險展望報告，明確指出社交媒體與金融網紅已成為市場穩定面臨的主要威脅，因其正引導散戶投資者大量涌入高風險的加密資產領域。

2026-01-29 10:19:52

盛寶銀行因反洗錢不力在丹麥被罰款近5000萬美元

丹麥金融監管局近日對盛寶銀行處以3.13億丹麥克朗（約合4970萬美元）的行政罰款。這是該行近年來收到的最大一筆罰單，原因系其反洗錢工作存在系統性缺陷。

2026-01-27 09:44:10

把防騙列入新年計劃！監管機構預警2026年12大投資威脅

最好的新年計劃，是學會保護自己的財富。

2026-01-06 14:33:53

謹防「零點差」！德國BaFin點名四家無牌平台

BaFin指出，這些平臺以“零點差智能交易”為宣傳口號，但其運營商并未獲得在德國提供銀行、金融或加密資產服務所必需的監管許可。

2025-11-09 08:52:50

監管風暴再臨：德國沿用差價合約路徑嚴管"Turbo"交易

德國聯邦金融監管局透露，2019 年 1 月至 2023 年 12 月期間，共有 54.3 萬名散戶投資者進行了 Turbo 交易，其中 74.2% 的人虧損。

2025-10-16 09:57:58

德國BaFin對Varengold銀行開出380萬歐元反洗錢罰單

德國聯邦金融監管局（BaFin）近日對 Varengold Bank AG 開出重磅罰單，因該行在反洗錢和反恐怖主義融資領域存在系統性缺陷。

2025-09-17 09:33:59

監管風暴升級！GMI、WeTrade宣布退出馬來西亞市場

受馬來西亞最新監管規定影響，兩家交易平臺GMI與WeTrade相繼限制當地客戶使用其服務。

2025-09-05 15:37:42

德國監管機構警告：74%散戶炒Turbo血虧，五年虧掉34億歐元

德國金融監管局（BaFin）最新研究顯示，2019年至2023年間，74%的德國散戶在交易Turbo時虧損，人均損失超6000歐元，總虧損高達34億歐元。

2025-05-22 10:22:48

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近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

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近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。