為出金多次大額轉帳,新加坡女子因投資騙局損失32萬美元

作者:FX110

時間:2023-11-20 15:06:40

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近日,一位新加坡女子Adeline(化名)向媒體講述了自己糟糕的投資經歷,在短短不到一個月的時間內,她在一場虛假投資騙局中損失了32萬美元。

去年10月,Adeline在Instagram上認識了一位男子,對方自稱是一名商人。在通過社交媒體上的閒聊瞭解彼此後,他要求轉至WhatsApp上聊天。兩周後,這名男子與Adeline談到了一個投資黃金大宗商品交易的商機,這個商機是通過一個據稱隸屬於一家知名投資公司的seed平台進行的,承諾「投資」能迅速獲得可觀的回報。

第一筆本金是騙子主動充值至Adeline投資帳戶的,金額為2000美元(約2721新元),這對Adeline來說極具吸引力,於是便跟著對方進行了交易,帳戶很快就盈利了並順利提現。緊接著,騙子要求她充值10000美元,雖然Adeline一開始並不同意,但最終還是被說服了,因為騙子向她保證會盈利,且承諾其資金至少能翻十倍。

    越陷越深!為出金多次大額轉帳

交易了幾天後,Adeline帳戶的資金已盈利至19萬美元,翻了19倍!然而,當她試圖提現時卻遭到了拒絕,騙子告訴她,她需要支付48,000美元的稅款,這些稅款稍後會退還。為了「繳稅」,Adeline申請了一筆貸款。後來,她試圖用加密貨幣拿回她的錢,但被騙子告知她需要一個經過驗證的帳戶,這需要花費7萬美元,同意這筆錢也會被退還。於是,Adeline又借了這筆錢轉了過去。

為出金兩次借錢轉帳後,Adeline依然無法提現!後來,她又從銀行借了12萬美元,用於支付不同的費用。這是騙子的另一個伎倆——他們向受害者索要越來越多的錢,以便將最初的「投資」返還給他們。隨著受害者越來越不顧一切地想要回自己的錢,並被下一步會退還自己的錢的承諾所吸引,他們往往會按騙子的要求去做。

在被要求再支付14萬美元後,Adeline終於意識到自己被欺騙了,她告訴了丈夫發生的事情。此後,他們聯繫了銀行和警方尋求幫助。然而,與其他受害者不同的是,Adeline女士仍然在與她的騙子保持著聯繫,騙子也仍然以各種藉口要求她轉帳......在短短不到一個月的時間裡,Adeline損失了32萬美元,其中絕大部分資金都是借來的。

事到如今,Adeline還一直責怪自己在整個考驗過程中「愚蠢」和「糊塗」,這導致她對人們的信任直線下降。雖然她很感謝丈夫、家人和朋友在這個時候給她的支持,但她也意識到,從騙局中恢復過來並不容易。

最近的一份報告顯示,全球每年因詐騙損失1.02萬億美元(1.4萬億新元),每四個人中就有一人成為受害者,這相當於全球GDP的1.05%。平均而言,新加坡的受害者損失最多,最常見的詐騙類型是購物詐騙(27%),其次是身份盜竊和投資詐騙。( 延伸閱讀:英國夫妻為了給騙子轉帳多次對銀行撒謊!)


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