ASIC重拳出擊！涉800萬澳元騙局關鍵人物被下達離境禁令

澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）近日成功獲得聯邦法院命令，對涉嫌策劃數百萬澳元投資騙局的的關鍵人物Darren Michael Geddes實施旅行限制，禁止其在2026年3月前離境，以確保調查工作順利進行。

本案核心人物為57歲的Darren Michael Geddes，他是Global Investment Marketing Pty Ltd（亦稱GIM Trading）的董事。由于ASIC擔心其可能離澳逃避調查，聯邦法院于上周批準了這項限制令。Gedses對此未提出異議。

涉嫌挪用客戶資金，受害者多為尋求穩定回報者

ASIC正在調查GIM Trading公司及其相關負責人，指控其“涉嫌挪用了客戶用于投資的資金”。據向國家反詐騙中心提交的報告顯示，自2024年初以來，與此騙局相關的投資者損失已接近800萬澳元。

調查指出，該公司向普通投資者銷售虛假債券，謊稱這些是低風險的政府及知名公司證券。該騙局主要瞄準退休人士等尋求穩定回報的群體，并冒用了匯豐銀行、巴克萊銀行、摩根大通乃至加拿大政府等大型機構的名義。然而，經核實，這些機構均與GIM Trading無任何關聯。

此次騙局導致多名投資者蒙受巨大損失。例如，西澳大利亞一名退休人士損失了75萬澳元，悉尼一名廚師則損失了20萬澳元的畢生積蓄。

值得注意的是，該公司對外的“門面人物”、曾短暫擔任董事的新西蘭音樂家Stephen Cubis向調查人員承認，他當時已懷疑公司存在欺詐行為。他坦言自己并無金融背景，報酬微薄，并在因更改公司銀行賬戶密碼與幕后人員鬧翻后終止了合作。

騙局設計周密，銀行察覺端倪后敗露

網絡犯罪調查員Ken Gamble指出，此案是其所見過的“最為復雜的債券投資騙局之一”。該公司的狡猾之處在于，曾在一段時間內借用他人的澳大利亞金融服務牌照運營，使其看起來十分“正規”，普通投資者難以甄別。

騙局最終在2024年底露出馬腳。當時，澳大利亞聯邦銀行察覺到可疑交易活動并開始聯系受影響客戶，事件才得以曝光。

根據法院命令，Geddes必須立即上交所有護照及旅行證件，且在禁令期間不得申請新證件。ASIC的調查仍在進行中，該旅行限制令將持續至2026年3月或法院發布新指令為止。