31億巨騙歸案！LOXAM平台詐騙主犯保釋請求遭法院駁回

近日，印度落網的Loxum App網絡投資詐騙案主犯布佩什·阿羅拉（Bhupesh Arora）的保釋請求被新德里特別法庭（PMLA）駁回。

這意味著，這位詐騙31.1億盧比（約2.5億元人民幣）、外逃多年并在迪拜過著奢靡生活的巨騙，將繼續被羈押，等待法律的審判。

詐騙31.1億盧比，資金全落入個人口袋

他運營的LOXAM應用程序被偽裝成一家“法國跨國公司旗下平臺”，以高額回報為誘餌，從投資者那里騙走31.1億盧比（約2.5億元人民幣）。

這些資金并未用于實際項目，而是通過空殼公司、虛擬賬戶和支付網關層層轉移，最終被洗錢出境。

自2022年立案以來，已分析超過500個銀行賬戶，發現31.1億盧比（約2.5億元人民幣）的犯罪所得經由Xindai Technologies Pvt Ltd及其關聯公司流轉，最終進入Ranjan Moneycorp Pvt Ltd和KDS Forex Pvt Ltd。

進一步追查發現，約90.3億盧比（約7.3億元人民幣）外匯交易通過共用IP的空殼實體完成，采用協調支付機制與支付網關操作，這些手法與FATF（金融行動特別工作組）認定的典型網絡洗錢模式高度一致。

調查期間，警方在5處地點搜查，查獲價值2.01億盧比（約1615萬元人民幣）的數字設備和財物。

外逃迪拜多年，仍進行網絡詐騙

阿羅拉在2022年初與同伙逃往迪拜，并在那里經營一家四星級酒店和8家夜總會。調查發現，他們在經營酒店的同時，繼續從事網絡詐騙活動。警方通過一個與阿羅拉關聯的支付網關賬戶追蹤到28萬盧比的詐騙資金，最終確認其身份。

一名來自法里達巴德88區的51歲男子是受害者之一。2024年1月，他在社交媒體廣告宣傳的虛假投資平臺投資股票，結果被騙走2020萬盧比（約163萬元人民幣），資金被分散轉入11個不同的銀行賬戶。

警方迄今已追回60萬盧比（約48300元人民幣），并已歸還受害者。警方表示，剩余款項已被轉移至國外。

今年7月11日，在長期逃避調查后，阿羅拉在經尼泊爾邊境秘密入境印度時，阿羅拉被捕。

FX110網提醒

此案再次提醒我們，“高額回報”往往意味著騙局。投資需謹慎核實平臺資質，避免落入精心設計的陷阱。