印度協同國際刑警對OctaFX騙案主謀發出全球資產追查令

印度執法機構正聯手國際刑警組織、美國聯邦調查局（FBI）及歐洲刑警組織，在全球范圍內追查一起重大外匯投資騙局的資產。該案核心嫌疑人、俄羅斯籍的Pavel Prozorov已于10月下旬在西班牙落網，其涉嫌通過OctaFX外匯平臺，在印度構建規模龐大的金融“金字塔騙局”，騙取投資者資金約6億美元。

調查顯示，OctaFX長期偽裝成正規的外匯及加密貨幣交易平臺，以“高額回報”為誘餌吸引投資者。該平臺未獲印度儲備銀行許可，通過向早期用戶支付小額利潤營造“可靠”假象，以此吸引更多投資者入場。

為擴大規模，OctaFX還發展“代理經紀人”網絡，以傭金激勵拉攏新客戶，其龐氏騙局本質暴露無遺。涉案資金經由境外空殼公司層層流轉，部分甚至偽裝成外資回流印度，其余則被用于購置豪華游艇、境外房產及加密貨幣等。

為徹底追回贓款，印度當局近期通過國際刑警組織發出專門用于追蹤資產的“銀色通緝令”，要求協查位于西班牙、愛沙尼亞、俄羅斯、中國香港、新加坡、阿聯酋等地的相關資產。目前，執法部門已查扣價值約3.21億美元的資產，包括2.86億美元加密貨幣、19處房產及一艘停泊于西班牙的豪華游艇。愛沙尼亞與西班牙方面亦分別提供了涉案公司、房產及車輛信息。

印度辦案人員表示，當前首要目標是全力追索所有從印度轉移至海外的犯罪所得。

另一方面，Octa 的代表表示：“我們強烈否認任何有關洗錢、承諾快速致富和高回報以及操縱交易的指控。”他強調，全球經紀商 Octa 沒有卷入印度的任何法律訴訟。

今年7月下旬，Tauga Private Limited（原名 OctaFX India Private Limited）與印度證券交易委員會（SEBI） 達成一項和解協議。Tauga 公司同意支付 320萬盧比（約合3.7萬美元），就其涉嫌與在印度未獲授權運營的全球外匯及差價合約（CFD）交易平臺 OctaFX 存在關聯的指控達成和解。該公司在和解中既未承認也未否認監管機構的指控。詳情點擊：《印度圍剿OctaFX：關聯公司繳320萬盧比和解，反洗錢調查仍在繼續》