泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

作者:TK

時間:2019-12-09 11:09:02

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 近日,數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部(DSI)總部抗議,要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴程序,並希望開通在線管道,以方便更多的受害者能夠提交投訴。據了解,此前泰國警方通報破獲Forex-3D和Mae Manee兩大龐氏騙局。

圖片來源/酷外匯

 Forex-3D騙局:預計損失100億泰銖,牽連名人與官員 

此次被揭發的Forex-3D是一家經紀公司,最初只接受邀請客戶,利潤分成為60% / 40%,60%歸投資者所有。一些名人和政府官員也是該公司的客戶,名人效益下,數以千計的受害者被這場騙局禍害。

該公司宣稱,會員(投資者)最低投資額為2000美元(約50,000泰銖)。投資將在短期內獲得高回報。但該公司在4月份開始出現資金返還問題。據報導,Forex-3D公司的龐氏騙局圈套,將涉及至少100億泰銖。

針對此事,Forex-3D方面在Facebook上發布聲明,矢口否認了龐氏騙局的說法,並宣稱任何可能發生的事件都是由成員的非法行為引起的,公司與此類活動無關。

對於Forex-3D的說辭,受害者及其律師並不認可。受害方表明,目前受已經向泰國特別調查部(DSI)提交了報告,如果該公司真的是無辜的,他們應當積極接受DSI調查。

事實上,Forex-3D的首席執行官Apiruk一直潛逃國外,當前泰國警方已對其發出逮捕令。

圖片來源/酷外匯

 Mae Manee龐氏騙局:年輕夫妻齊上陣,詐騙4.3億泰銖 

同一時期,泰國司法部通報了另一Mae Manee龐氏騙局的處理情況。據了解,該龐氏騙局由28歲的Wantanee Tippaveth和她20歲的男朋友Methee Chinnapha經營。兩人憑借虛假個人信息,對外宣稱在公司投資,公司將提供每月93%的巨額回報。

泰國司法部長Somsak Thepsutin提交的文件顯示,至少有2000名受害者被捲入了這場騙局,涉案金額超過4.3億泰銖。

目前,泰國刑事法庭批準逮捕Wantanee Tippaveth和Methee Chinnapha。兩人將面臨包括公共欺詐、非法借貸和向電腦系統輸入虛假數據等多項指控。泰國司法部還表示,Mae Manee案件中的7名嫌疑人下月之前將會全部捉拿歸案。

最新消息顯示,針對Forex-3D和Mae Manee兩大龐氏騙局,泰國當局查封了包含固定資產在內的價值約6億泰銖的資產。

泰國司法部長Somsak Thepsutin表示,兩起案件的受害者總數超過1萬人,目前DSI處於受理階段,受害者應該在12月25日前向DSI辦公室提出投訴。此後,警方將集中精力調查案件,從而暫時停止受理投訴。


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