證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2022年3月2日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱隸屬于Sunshine Group Holding Limited,提供外匯、股指、貴金屬、加密貨幣等交易服務,受澳大利亞ASIC(號001293587)、香港SFC、加拿大MSB(號m19050256)監管。
網頁中并標示Sunshine Group注冊于英屬維爾京群島BVIFSC,旗下的Sunshine Global Capital Pty Ltd持有澳大利亞ASIC授權代表牌照,為專業客戶提供外匯交易業務,Sunshine International Martkets Limited注冊于伯利茲,為零售客戶提供金融服務。
平臺截圖如下:
證據3:監管調查結果
我們在澳大利亞ASIC及加拿大MSB有查到對應的公司名稱,但ASIC牌照已于2022年6月16日注銷,而加拿大MSB的業務權限僅為貨幣兌換業務,不監管金融衍生品。
調查結果如下:
在香港SFC有查詢到一家Sunshine International Securities Limited(陽光國際證券有限公司),登記網址為www.ssisl.com.hk,網址信息不一致,顯然是套牌監管。
調查結果如下:
2022年11月3日新增香港SFC警示圖如下:
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